Справа на 23 млрд грн: обшуки в оточенні Лагуна та нові цифри розслідування

Напередодні Дня незалежності правоохоронці провели обшуки в офісах і помешканнях номінальних директорів та формальних бенеціціарів компаній ексвласника збанкрутілого «Дельта банку» Миколи Лагуна. За попередніми даними, заходи здійснювали представники Служби безпеки України. Про це повідомляють ЗМІ з посиланням на джерела станом на 14 вересня 2026 року.

Ключові цифри розслідування

• Кримінальне провадження № 420260000000000563 відкрито за фактом відмивання коштів в особливо великих розмірах; санкція статті передбачає до 12 років ув’язнення.
• За позовом Фонду гарантування вкладів фізосіб державі завдано збитків на 23 млрд грн.
• У 2012–2013 роках за розпорядженням Лагуна пов’язаній компанії видано кредит на 450 млн грн, з яких повернуто лише 200 млн грн.
• Загальна сума розтрати, за якою Лагуну повідомили про підозру в жовтні 2021 року, становить понад 1,1 млрд грн.

Що виявили та хто фігурує

Під час обшуків виявлено архів документів, кількасот печаток юридичних осіб та оригінальні реєстраційні документи понад 200 компаній-нерезидентів. Заходи пройшли безпосередньо в бек-офісі на чолі з Максимом Черновим та в офісі, пов’язаному з Денисом Тарасюком — колишнім директором юридичного департаменту «Дельта банку» і співвідповідачем у справі на 23 млрд грн.

«Дельта банк» визнано банкрутом у 2013 році, а в 2015 році Національний банк вивів його з ринку. У 2024 році Лагуна оголошено в міжнародний розшук, у 2025 році проти нього запроваджено персональні санкції. Наступне засідання за позовом про скасування санкцій призначено на 30 вересня.